公告日期：2025-01-22

公告编号：2025-004

证券代码：873621 证券简称：创元数码 主办券商：东吴证券
江苏创元数码股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《江苏创元数码股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日 10:00-12:00。

公告编号：2025-004

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873621 创元数码 2025 年 2 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和分散融资风险，公司拟继续与苏州创元集团财务有限公司进行合作，鉴于双方已于 2023 年签署《金融服务协议》，由苏州创元集团财务有限公司为本公司提供相关金融服务。根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2025 年度可能发生的日常性关联交易进行预计,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为创元科技股份有限公司、苏州创元产业投资有限公司、张伟栋、许健、钦余康、荣逸民、张怡。（二）审议《关于聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

公司拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计

公告编号：2025-004

机构。详细内容请参见公司于 2025 年 1 月 21 日全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《江苏创元数码股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》。
（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》

原章程第第一百六十六条修改为：公司设立党支部，设党支部书记 1 名，副书记 1 名，设党支部委员 3 人，负责纪检、宣传、组织工作。符合条件的党支部委员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入支委。党支部的书记、副书记、由苏州创元投资发展(集团)有限公司(以下简称“创元集团”)党委任免，委员由支部选举产生。（四）审议《关于<苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》
鉴于公司已与苏州创元财务有限公司签署《金融服务协议》，公司对苏州创元财务有限公司进行风险评估并出具报告。具体详见《关于苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一……
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