公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-020

证券代码：873621 证券简称：创元数码 主办券商：东吴证券
江苏创元数码股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：计正中
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com）披露的《2025 年半年度报告》。

公告编号：2025-020

监事对公司 2025 半年度报告进行了审核，并发表如下书面审核意见：

1、公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举周刘灵为公司监事的议案》
1. 议案内容：

计正中先生因工作调动，拟辞去公司监事职务。提名周刘灵女士为公司监事候选人。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》
1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟对监事会议事规

公告编号：2025-020

则进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系
统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的监事会议事规则。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏创元数码股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

江苏创元数码股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 18 日

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