公告日期：2026-01-21

公告编号：2026-001

证券代码：873621 证券简称：创元数码 主办券商：东吴证券
江苏创元数码股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：丁雯烨

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

本公司预计两项日常关联性交易，具体如下：

公告编号：2026-001

1、为保证本公司业务经营资金需要，计划向苏州创元集团财务有限公司申请金融服务如下：

（1）、申请 5 千万元人民币流贷授信额度，预计年度累计贷款额度不超过 3
亿元人民币。贷款利率原则上应不高于国内主要金融机构同期、同类、同档次贷款利率，预计产生的贷款利息年度累计额约 100 万元。。

（2）、申请存款服务，在苏州创元集团财务有限公司账户上的方账户上的日存款余额，在本协议有效期内，每年最高不超过 2 亿元。。存款利率将不低于同期中国国内主要商业银行同类存款所公布的存款利率，预计产生的存款利息年度累计额约 15 万元。

上述关联交易中贷款利率参照同期其他商业银行同等条件下贷款利率定价，不存在损害公司及股东权益的情况。

2、向苏州创元投资发展(集团)有限公司控股公司苏州创元资产开发有限公司租赁办公场地。具体租赁信息如下：

(1)租赁地址：苏州市姑苏区桃花坞大街 89 号 6 号楼及 4 号楼 1-3 层。

(2)租赁面积：3397 平方米。

(3)租赁用途：仓储及办公。

(4)租赁期限：租赁期为 2024 年 10 月 1 日至 2029 年 9 月 30 日。

(5)租金：2026 年度租金为 1467875.52 元；物业管理费为 81548.64 元。年
租金及物业费合计为 1549424.16 元。
2.回避表决情况

根据《关联交易管理办法》的有关规定，关联董事丁雯烨女士，张伟栋先生，杨阳先生，钱莉萍女士，郑萌萌女士回避了表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事王俊瑞、苏亚丽对本项议案发表了同意的独立意见。
（二）审议通过《关于聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审

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计机构。详细内容请参见公司于 2026 年 1 月 21 日全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台披露的《江苏创元数码股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》。
2.审计委员会意见
公司董事会审计委员会发表了同意的意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议《关于<苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》1.议案内容：

鉴于公司与苏州创元财务有限公司签署了《金融服务协议》，公司对苏州创
元财务有限公司进行风险评估并出具报告。具体详见公司于 2026 年 1 月 21 日在
全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披……
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