公告日期：2026-04-07

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第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：丁雯烨

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年经济工作总结与 2026 年工作计划汇报的议案》1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等规定，结合 2025 年度工作情况，由总经
理向董事会汇报 2025 年经营工作总结和 2026 年经营计划和工作思路。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年财务决算和 2026 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：
1、报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算,公司所编制的年度报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《2025 年度财务决算报告》。
2、公司在总结和分析的基础上,结合公司 2025 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.审计委员会意见
公司董事会审计委员会发表了同意的意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》。
2.审计委员会意见
公司董事会审计委员会发表了同意的意见。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王俊瑞、苏亚丽对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等规定，结合 2025 年度工作情况，拟定了《2025 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况以及公司未来发展规划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等规定，结合 2025 年度工作情况，独立董事王俊瑞、苏亚丽向董事会汇报 2025 年工作情况及 2026 年工作计划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期至 2026 年 5 月 4 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》规定应进行董事会换届选举。

提名王俊瑞先生、苏亚丽女士为第三届董事会独立董事候选人。

上述 2 位独立董事候选人经股东会审议通过后，将与 5 名非独立董事组成公
司第三届董事会，任期三年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交……
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