公告日期：2026-04-07

公告编号：2026-014

证券代码：873621 证券简称：创元数码 主办券商：东吴证券

江苏创元数码股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏创元数码股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王俊瑞、苏亚丽在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王俊瑞，男，1975 年 11 月出生，中国国籍，大学本科学历。历任东丽合成
纤维(南通)有限公司财务课长助理，中外运敦豪国际航空快件有限公司区域财务经理，苏州枫彩生态科技集团有限公司财务总监，会易行智能科技（苏州）有限责任公司总经理，现任苏州德富信会计师事务所（普通合伙）项目经理，江苏创元数码股份有限公司第二届董事会独立董事、审计委员会召集人。

苏亚丽，女，1991 年 10 月出生，中共党员，中国国籍，硕士研究生学历。
曾任国浩律师(苏州)事务所专职律师，北京市炜衡(苏州)律师事务所专职律师，现任江苏简观律师事务所执行主任，江苏创元数码股份有限公司第二届董事会独立董事、审计委员会成员。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了6次董事会会议、5次股东会会议。独立董事王俊瑞、苏亚丽会议出席情况如下：

公告编号：2026-014

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

王俊瑞 1 1 0 0 否 0

苏亚丽 1 1 0 0 否 0

因两位独立董事于2025年12月17日经2025年第四次临时股东会审议通过《关于提名王俊瑞先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于提名苏亚丽女士为
公司独立董事候选人的议案》起担任独立董事。自 2025 年 12 月 17 日至报告期
末，公司未召开股东会，故未参加/列席 2025 年股东会。
三、 发表独立意见情况

独立董事王俊瑞、苏亚丽对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 0 次独立意见，具体情况如下：

自 2025 年 12 月 17 日至报告期末，公司仅召开一次董事会会议，不存在需
独立董事发表意见事项。
四、 履行独立董事特别职权的情况
独立董事在 2025 年任期内：
1、不存在提议召开董事会和股东会的情形；
2、不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；
3、不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。
五、 其他需要说明的情况

2025 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了……
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