公告日期：2023-02-24

公告编号：2023-001

证券代码：873623 证券简称：苍梧物业 主办券商：申万宏源承销保荐
连云港市苍梧物业服务股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：韦波

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号2023-004 号）

公告编号：2023-001

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事王全、任重远、孙庆永回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计公司 2023 年度使用部分闲置资金购买理财的议案》1.议案内容：

公司为了提高闲置资金使用效率，预计在 2023 年累计使用不超过 5000 万元
的闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议对被列入“监督闭环”的现存 2 项问题整改情况预验收的议案》
1.议案内容：

城建控股集团审计部对苍梧物业及其子公司2020年至2021年财务收支情况
进行审计，提出 2 项内控方面的问题和 2 项整改建议，截至 2022 年 7 月 5 日，
对城建控股集团审计部指出的 2 项问题，已全部完成闭环整改。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名韦波继续担任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-001

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名韦波继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名王全继续担任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名王全继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提名孙庆永继续担任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名孙庆永继续担任公司第二……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。