公告日期：2023-02-24

证券代码：873623 证券简称：苍梧物业 主办券商：申万宏源承销保荐
连云港市苍梧物业服务股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 13 日上午 9：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873623 苍梧物业 2023 年 3 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

连云港市苍梧物业服务股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司《关于预计公司 2023 年日常关联交易的公告》（公告编号2023-004 号）。
（二）审议《关于预计公司 2023 年度使用部分闲置资金购买理财的议案》

公司为了提高闲置资金使用效率，预计在 2023 年累计使用不超过 5000 万元
的闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款，
（三）审议《关于提名韦波继续担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名韦波继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。（四）审议《关于提名王全继续担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名王全继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。（五）审议《关于提名孙庆永继续担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名孙庆永继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。（六）审议《关于提名任重远继续担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名任重远继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。（七）审议《关于提名周玉刚继续担任公司第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期将届满，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名周玉刚继续担任公司第二届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。
（八）审议《关于提名韩红继续担任公司第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期将届满，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名韩红继续担任公司第二届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代……
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