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发表于 2023-03-14 18:05:21 股吧网页版
苍梧物业:2023年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-03-14



证券代码:873623 证券简称:苍梧物业 主办券商:申万宏源承销保荐

连云港市苍梧物业服务股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 3 月 13 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:韦波

6.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数11,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司《关于预计 2023 年日常关联交易的公告》(公告编号2023-004 号)

2.议案表决结果:

普通股同意股数 11,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案参会股东均为关联方,因此按相关规定,此议案不回避表决。

(二)审议通过《关于预计公司 2023 年度使用部分闲置资金购买理财的议案》1.议案内容:

公司为了提高闲置资金使用效率,预计在 2023 年累计使用不超过 5000 万

元的闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 11,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避决议情形。

(三)审议通过《关于提名韦波继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第一届董事会任期将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名韦波继续担任公司第二届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。2.议案表决结果:

普通股同意股数 11,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避决议情形。

(四)审议通过《关于提名王全继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第一届董事会任期将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名王全继续担任公司第二届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。2.议案表决结果:

普通股同意股数 11,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避决议情形。

(五)审议通过《关于提名孙庆永继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第一届董事会任期将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名孙庆永继续担任公司第二届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。2.议案表决结果:

普通股同意股数 11,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 ……
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