公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-028

证券代码：873623 证券简称：苍梧物业 主办券商：申万宏源承销保荐
连云港市苍梧物业服务股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规
定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-028

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873623 苍梧物业 2025 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

连云港市苍梧物业服务股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程的议案》

根据城建集团下发《关于连云港市苍梧物业服务股份有限公司董事会人员调整的通知》，我公司董事会成员由 5 人增至 7 人，按上述要求，及时完善公司章程内容，完成章程修订工作。
（二）审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》

根据城建集团下发《关于连云港市苍梧物业服务股份有限公司董事会人员调整的通知》，我公司董事会成员由 5 人增至 7 人，按上述要求，及时完善公司董事会议事规则，完成董事会议事规则修订工作。
（三）审议《关于提名陈慧担任公司董事的议案》

公司董事、董事长韦波先生因工作调动辞去公司董事、董事长职务，董事王新君先生因工作调动辞去公司董事职务，为进一步完善公司的法人治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会现提名陈慧担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

公告编号：2024-028

（四）审议《关于提名陈迎担任公司董事的议案》

公司董事、董事长韦波先生因工作调动辞去公司董事、董事长职务，董事王新君先生因工作调动辞去公司董事职务，为进一步完善公司的法人治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会现提名陈迎担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。
（五）审议《关于提名余汉昌担任公司董事的议案》

公司董事、董事长韦波先生因工作调动辞去公司董事、董事长职务，董事王新君先生因工作调动辞去公司董事职务，为进一步完善公司的法人治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会现提名余汉昌担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。
（六）审议《关于提名赵旋担任公司董事的议案》

公司董事、董事长韦波先生因工作调动辞去公司董事、董事长职务，董事王新君先生因工作调动辞去公司董事职务，为进一步完善公司的法人治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会现提名赵旋担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。
上述议案存在特别决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。