公告日期：2025-01-16

公告编号：2025-002

证券代码：873623 证券简称：苍梧物业 主办券商：申万宏源承销保荐
连云港市苍梧物业服务股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈慧
6. 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈慧担任公司董事长的议案》
1.议案内容：

公司董事、董事长韦波先生因工作调动辞去公司董事、董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行董事长选举，现选举陈慧

公告编号：2025-002

女士担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于 2025 年 2 月 7 日召开 2025 年度第二次临时股东大会，审议 2025 年
1 月 14 日董事会通过的需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事庄尹、王全、陈迎、余汉昌、赵旋回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《连云港市苍梧物业服务股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2025-002

连云港市苍梧物业服务股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 16 日

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