公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-017

证券代码：873623 证券简称：苍梧物业 主办券商：申万宏源承销保荐
连云港市苍梧物业服务股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈慧

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 8 月 26 在全国中小企业股份转让系统官网披露的

公告编号：2025-017

《2025 年半年度报告》（公告编号 2025-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定 2025 年
9 月 12 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《连云港市苍梧物业服务股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
《公司董事、监事、高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见》

公告编号：2025-017

连云港市苍梧物业服务股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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