公告日期：2024-06-28

成都索贝数码科技股份有限公司

Chengdu Sobey Digital Technology Co., Ltd.

四川省成都市高新区新园南二路 2 号

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同

意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应

当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

方正承销保荐

地址：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-203 室
2024 年 6 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

由于行业发展趋势的不确定性，公司选择投入的研发方向及由此取得的创
技术创新不足或产品 新成果可能会与未来的行业发展趋势和市场需求存在差异，从而导致公司 商业化进度拖延可能 的新产品无法有效满足未来的用户需求，降低公司产品及服务体系的整体 带来的竞争力下降的 竞争力。除此之外，若公司因人员、资金等原因导致研发创新及产品商业
风险 化的进度受到拖延，也有可能造成公司新产品无法及时投入市场，对公司
未来的市场竞争力产生不利影响。

软件及信息技术服务行业属于典型的人才和技术密集型行业，产品的研究
研发人才流失可能带 开发和技术的突破创新依赖经验丰富、结构稳定的研发团队。目前国内市 来研发能力减弱甚至 场对专业视听和数字化方面的技术和产品需求不断增加，且要求不断提
业绩下滑的风险 高，导致市场上高端研发人员相对稀缺。若因不可预计的因素导致公司研
发人员流失，可能会造成公司研发能力减弱及经营业绩下滑等不利影响。

技术泄密可能引发的 软件及信息技术服务行业属于高科技行业，核心技术是行业内企业的核心 市场竞争力减弱的风 竞争要素之一，也是公司保持市场竞争力的关键。公司核心技术人员泄密
险 或者竞争对手通过非正常渠道获取公司商业机密将导致公司市场竞争力
减弱，也将影响公司的整体利益。

软件及信息技术服务行业受产业政策的影响较大，尤其是公司的业务主要
产业政策变化可能产 面向媒体、教育等受政策影响较大的行业。近年来，国家对传媒、教育等 生的经营环境发生不 下游领域制订了一系列政策法规，鼓励和规范相关行业的发展。如果相关
利变化风险 的产业政策发生变化，某些部门或协会在政策执行方面存在偏差，将导致
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。