公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-007

证券代码：873624 证券简称：索贝数码 主办券商：方正承销保荐
成都索贝数码科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为成都索贝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，覃家琦先生、张志坚先生、刘兵先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

覃家琦先生，男，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006
年 9 月至 2021 年 7 月期间历任南开大学商学院财务管理系讲师、副教授、教授、
博士生导师；2021 年 7 月至今任南开大学金融学院应用金融系教授，博士生导
师；2022 年 3 月至今任南开大学金融学院公司金融研究中心主任；2019 年 5 月
至 2019 年 6 月任中国台湾东吴大学商学院企业管理系客座教授；2019 年 4 月至
今任投哪鲤（天津）信息科技有限公司总经理；2020 年 5 月至今任天津迈达医
学科技股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今任公司独立董事；2022 年 10
月至今任天津卓朗信息科技股份有限公司独立董事。

张志坚先生，男，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993
年 8 月至 1994 年 10 月任北京市国家安全局科员；1994 年 10 月至 1995 年 6 月
任北京国际信托投资公司证券营业部客户经理；1995 年 6 月至 1998 年 12 月任
中国投资银行交易员；1998 年 12 月至 2011 年 2 月任国家开发银行处长；2011

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年 2 月至 2017 年 7 月任国开证券股份有限公司副总裁；2017 年 5 月至今任深圳
市亚信鑫理投资有限公司执行董事；2019 年 7 月至 2022 年 9 月任中科沃土基金
管理有限公司独立董事；2021 年 5 月至今历任北京合水成鑫私募基金管理有限公司执行董事、总经理；2022 年 6 月至今任公司独立董事。

刘兵先生，男，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年
9 月至 1996 年 5 月任北京有色金属研究总院加工所副所长；1996 年 6 月至 1999
年 9 月任国家科委工业司综合处副处长；1999 年 9 月至 2010 年 9 月任国家科学
技术部高新司材料处、信息处副处长；2010 年 9 月至 2014 年 12 月任国家科学
技术部高新司工业发展处处长；2014 年 12 月至 2017 年 6 月任国家科学技术部
资源配置与管理司重点研发计划处处长；2017 年 6 月至今任中关村中恒文化科技创新服务联盟秘书长；2023 年 5 月至今任北京沸铜科技有限公司董事；2023
年 7 月至今任云戏（北京）文化科技有限公司执行董事；2018 年 12 月至今任公
司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事覃家琦、
张志坚、刘兵会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 ……
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