公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-005

证券代码：873624 证券简称：索贝数码 主办券商：方正承销保荐
成都索贝数码科技股份有限公司

独立董事关于第八届董事会第十六次会议审议事项的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等法律法规及《成都索贝数码科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为成都索贝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司召开的第八届董事会第十六次会议审议的以下事项进行了审阅，并发表事前认可意见如下：

一、《关于 2024 年日常关联交易确认及 2025 年日常关联交易预计的议案》
的事前认可意见

我们认为公司 2024 年度已发生的日常关联交易，以及 2025 年度拟发生的日
常关联交易系因公司日常生产经营活动而进行的合理、合规交易，符合公司的实际发展需要，符合法律、法规、其他规范性文件等相关规定；上述交易遵循自愿、公平、等价、有偿的原则，并依据公允价格确定交易价格，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

二、《关于向中国工商银行股份有限公司成都高新支行申请金额不超过人民币陆仟万元整的综合授信的议案》的事前认可意见

我们认为，公司实际控制人、董事长、总经理姚平及其妻子毛清女士无偿为公司申请综合授信提供担保且不向公司收取担保费用，有利于提升公司资金流动性，保障公司资金安全，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东（特别

公告编号：2025-005

是中小股东）利益的情形。

三、《关于向中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请金额不超过人民币伍仟万元整的综合授信的议案》的事前认可意见

我们认为，公司实际控制人、董事长、总经理姚平及其妻子毛清女士无偿为公司申请综合授信提供担保且不向公司收取担保费用，有利于提升公司资金流动性，保障公司资金安全，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情形。

综上，我们对上述议案均表示事前认可，并一致同意将上述议案提交公司第八届董事会第十六次会议审议。

成都索贝数码科技股份有限公司
独立董事：覃家琦、张志坚、刘兵
2025 年 4 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。