公告日期：2025-06-13

证券代码：873624 证券简称：索贝数码 主办券商：方正承销保荐
成都索贝数码科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司于2025年6月11日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为规范成都索贝数码科技股份有限公司（下称“公司”）对外投
资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《成都索贝数码科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司制度，制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现公司发展战略，扩大经营规
模，提高公司核心竞争力，用现金、实物、无形资产等新设公司或与他人共同投资设立合资公司、收购股权、兼并等对外投资行为。本制度所称对外投资不包括证券投资。

第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合
经济效益，促进公司可持续发展。

第二章 对外投资类型及决策权限

第四条 公司对外投资主要包括但不限于：

（一） 公司独立兴办企业；

（二） 公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作
公司或开发项目；

（三） 控股、参股、兼并其他境内、外独立法人实体。

第五条 公司股东会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，各自
在其权限范围内，依法对公司的对外投资做出决策。

第六条 公司对外投资权限划分为：

（一）达到下列标准之一的对外投资事项，由总经理提出相关议案经董事会审议通过之后提交股东会审批：

1. 交易涉及的资产总额或成交金额占公司最近一期经审计总资产的 50%
以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为
准；

2. 交易标的（如股权）涉及的资产净额或成交金额占公司最近一期经审计
净资产的 50%以上，且绝对金额超过 1500 万元，该交易涉及的资产净
额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

3. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一
个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
4. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；

50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；

6. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且
绝对金额超过 500 万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

（二）达到下列标准之一的对外投资事项，由总经理提出相关议案报董事会审议批准。

1. 交易涉及的资产总额或成交金额占公司最近一期经审计总资产的 10%
以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为
准；

2. 交易标的（如股权）涉及的资产净额或成交金额占公司最近一期经审计
净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元，该交易涉及的资产净
额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

3. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一
个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；
4. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；

5. 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的
10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；

6. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且
绝对金额超过 100 万元。

（三）未达到本条第（一）（二）款所述标准的其余对外投资事项，由总经理审议批准。

对于达到本条第（一）款规定标准的交易，若交易标的为公司股权，公……
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