公告日期：2025-06-13

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第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长姚平先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第八届董事会任期于 2025 年 6 月届满，依据《公司法》《公司章程》及
《董事会议事规则》等相关规定，董事会拟提名姚平、王炜、杨蕙心、曹扬、刘毅为第九届董事会非独立董事候选人，拟提名覃家琦、张志坚、陈梦根为公司第九届董事会独立董事候选人。

经核查，上述提名的董事候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他有关规定对董事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事覃家琦、张志坚、刘兵对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司第九届董事会独立董事薪酬的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会议事规则》、公司薪酬与绩效考核管理制度等规章制度的规定，依据公司所处的行业、规模及相关岗位的薪酬水平，结合公司实际经营状况及董事的主要工作职责等，经充分讨论，拟对公司第九届董事会独立董事发放董事津贴，津贴为税前年薪人民币 60000 元。
2.回避表决情况：

独立董事覃家琦、张志坚、刘兵回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事覃家琦、张志坚、刘兵对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司第九届董事会非独立董事薪酬的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会议事规则》、公司薪酬与绩效考核管理制度等规章制度的规定，依据公司所处的行业、规模及相关岗位的薪酬水平，结合公司实际
经营状况及董事的主要工作职责等，经充分讨论，拟对在公司担任管理职务的非独立董事，按照所担任的管理职务领取薪酬；对未在公司任职的非独立董事发放董事津贴，津贴为税前年薪人民币 60000 元。
2.回避表决情况：

非独立董事姚平、王炜、杨蕙心、陈晋苏、曹扬、刘毅回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事覃家琦、张志坚、刘兵对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并按照要求增设职工代表董事，由职工代表大会选举产生。《成都索贝数码科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度及内容相应废止，同时根据新《公司法》等规定，对《公司章程》的相关条款作出相应修订。

修订后的公司章程详见公司于2025年6月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程（草案）》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

根据公司业务发展的实际需要以及配合《公司章程》、新《公司法》实施的一致性要求，拟修订《股东大会议事规则》。（根据新公司法要求，《股东大会议事规则……
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