公告日期：2025-06-13

证券代码：873624 证券简称：索贝数码 主办券商：方正承销保荐
成都索贝数码科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议召开方式为现场结合电子通讯，现场会议地点为四川省成都市高新区新园南二路 2 号三楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场及通讯相结合的方式表决
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 30 日 10:00-11：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873624 索贝数码 2025 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于提名公司第九届董事会董事

1.00

候选人的议案

关于提名姚平先生为公司第九届

1.01 √

董事会非独立董事候选人的议案

关于提名王炜先生为公司第九届

1.02 √

董事会非独立董事候选人的议案

关于提名杨蕙心女士为公司第九

1.03 届董事会非独立董事候选人的议 √

案

关于提名曹扬先生为公司第九届

1.04 √

董事会非独立董事候选人的议案

关于提名刘毅先生为公司第九届

1.05 √

董事会非独立董事候选人的议案

关于提名覃家琦先生为公司第九

1.06 √

届董事会独立董事候选人的议案

关于提名张志坚先生为公司第九

1.07 √

届董事会独立董事候选人的议案

关于提名陈梦根先生为公司第九

1.08 √

届董事会独立董事候选人的议案

关于公司第九届董事会独立董事

2.00 √
……
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