公告日期：2025-06-30

证券代码：873624 证券简称：索贝数码 主办券商：方正承销保荐
成都索贝数码科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议召开方式为现场结合电子通讯，现场会议地点为四川省成都市高新区新园南二路 2 号三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚平
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东会通知公告。本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 23 人，持有表决权的股份总数
80,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第八届董事会任期于 2025 年 6 月届满，依据《公司法》《公司章程》及
《董事会议事规则》等相关规定，董事会拟提名姚平、王炜、杨蕙心、曹扬、刘毅为第九届董事会非独立董事候选人，拟提名覃家琦、张志坚、陈梦根为公司第九届董事会独立董事候选人。 经核查，上述提名的董事候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他有关规定对董事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒
对象。详情见公司 2025 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上发布的《成都索贝数码科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

(1)审议通过《关于提名姚平先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 80,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2)审议通过《关于提名王炜先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 80,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3)审议通过《关于提名杨蕙心女士为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 80,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4)审议通过《关于提名曹扬先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 80,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5)审议通过《关于提名刘毅先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 80,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6)审议通过《关于提名覃家琦先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 80,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7)审议通过《关于提……
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