公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-041

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第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 日以通讯方式发出
5.会议主持人：过半数董事推选姚平先生主持会议

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会设董事长一人，拟

公告编号：2025-041

选举姚平先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：

依据《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》中关于董事会各专门委员会委员及主任委员组成的相关规定，拟定公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员构成如下：

战略委员会委员：姚平、王炜、陈梦根，主任委员：姚平。

审计委员会委员：覃家琦、张志坚、杨琛，主任委员：覃家琦。

提名委员会委员：陈梦根、姚平、覃家琦，主任委员：陈梦根。

薪酬与考核委员会：张志坚、曹扬、覃家琦，主任委员：张志坚。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟续聘姚平先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-041

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事覃家琦、张志坚、陈梦根对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟聘任程文卫先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事覃家琦、张志坚、陈梦根对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟聘任杨蕙心女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事覃家琦、张志坚、陈梦根对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会……
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