公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-043

证券代码：873624 证券简称：索贝数码 主办券商：方正承销保荐
成都索贝数码科技股份有限公司

董事长、审计委员会、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 30 日审议并通
过：

选举姚平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 6 月 30 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 11,210,000 股，占公司股本的 14.0125%，不是失信联合惩戒对象。（二）董事会审计委员会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 30 日审议并通
过：

选举覃家琦先生为公司董事会审计委员会主任委员，任职期限三年，自 2025 年 6
月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

选举张志坚先生为公司董事会审计委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 6 月 30
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨琛先生为公司董事会审计委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 6 月 30
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-043

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 30 日审议并通
过：

聘任姚平先生为公司总裁，任职期限三年，自 2025 年 6 月 30 日起生效。上述聘任
人员持有公司股份 11,210,000 股，占公司股本的 14.0125%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王炜先生为公司高级副总裁、首席技术官，任职期限三年，自 2025 年 6 月 30
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨蕙心女士为公司高级副总裁、财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 6 月
30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈晋苏先生为公司高级副总裁，任职期限三年，自 2025 年 6 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨烜先生为公司高级副总裁，任职期限三年，自 2025 年 6 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程文卫先生为公司高级副总裁、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 6 月
30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 440,000 股，占公司股本的 0.55%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事长、董事会审计委员会、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表 ，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

公告编号：2025-043

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

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