公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-046

证券代码：873624 证券简称：索贝数码 主办券商：方正承销保荐
成都索贝数码科技股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长姚平先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据相关法律法规及《公司章程》的规定编制了《2025 年半年度报告》，

公告编号：2025-046

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都索贝数码科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-047）。
2.审计委员会意见

审计委员会一致同意通过本议案。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议公司高管薪酬的议案》
1.议案内容：

公司根据薪酬与绩效考核管理制度等规章制度的规定，依据公司所处的行业、规模及相关岗位的薪酬水平，结合公司实际经营状况及高管的主要工作职责等，在董事会薪酬与考核委员会建议及审查后，经充分讨论，拟定本届董事会公司高管按照所担任的管理职务领取薪酬。
2.审计委员会意见

审计委员会一致同意通过本议案。
3.回避表决情况：

公司关联董事姚平、王炜、杨蕙心回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事覃家琦、张志坚、陈梦根对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于子公司股权转让及修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-046

公司控股子公司成都峰潮信息技术有限公司（以下简称“峰潮信息”）部分股东拟将其持有的峰潮信息股权全部转让给峰潮信息其他股东，并对峰潮信息的《公司章程》中股东会决议通过比例、执行董事产生等条款进行修改。

本次变动后，公司不再为峰潮信息的第一大股东,不再享有峰潮信息股东会决议的一票否决权及执行董事委派权。峰潮信息将由公司控股子公司变为参股公司，不再纳入公司合并报表范围。

截至 2025 年 6 月 30 日，峰潮信息总资产为 7568.10 万元（未经审计），净
资产为 209.06 万元（未经审计），本次合并报表范围的变动不构成重大资产重组，不会对公司的财务状况及经营情况造成重大影响。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《成都索贝数码科技股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》

（二）《成都索贝数码科技股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

成都索贝数码科技股份有限公司
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