公告日期：2025-10-20

证券代码：873624 证券简称：索贝数码 主办券商：方正承销保荐
成都索贝数码科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议召开方式为现场结合电子通讯，现场会议地点为四川省成都市高新区新园南二路 2 号三楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会以现场及通讯相结合的方式表决
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 4 日 10:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873624 索贝数码 2025 年 10 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于向中国光大银行股份有限公

司成都分行申请期限为 12 个月、

1.00 金额不超过(大写)人民币壹亿壹 √

仟万元整(含)的综合授信业务的

议案

关于向兴业银行股份有限公司成

都分行申请期限为 12 个月、金额

2.00 √

为(大写)人民币伍仟万元整的综

合授信业务的议案

关于向中国建设银行股份有限公

司成都自贸试验区分行申请期限

3.00 √

为 12 个月、金额为(大写)人民币

陆仟万元整的授信业务的议案

关于向招商银行股份有限公司成

都府城大道支行申请期限为 12 个

4.00 月、金额不超过(大写)人民币捌仟 √

万元整(含)的综合授信业务的议

案

关于向中国银行股份有限公司成

都金牛支行申请敞口授信总量为

5.00 √

（大写）人民币陆仟万元整的授信

额度的议案

关于向中信银行股份有限公司成

都分行申请金额不超过（大写）人

6.00 √

民币壹亿元整（含）的综合授信的

议案

关于向成都农村商业银行股份有

7.00 限公司成都金泉支行申请金额不 √

超过（大写）人民币叁仟万元整

……
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