公告日期：2025-10-20

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成都索贝数码科技股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长姚平先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司成都分行申请期限为 12 个月、金额不超过(大写)人民币壹亿壹仟万元整(含)的综合授信业务的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司成都分行申请期限为 12 个月，金额不超过人民币壹亿壹仟万元整（含）的综合授信。担保方式为由实际控制人姚平先生及其配偶毛清女士提供连带责任保证担保。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但属公司单方面受益的交易，关联董事无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事覃家琦、张志坚、陈梦根对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于向兴业银行股份有限公司成都分行申请期限为 12 个月、金额为(大写)人民币伍仟万元整的综合授信业务的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请期限为12 个月，金额为人民币伍仟万元整的综合授信。担保方式为公司实际控制人姚平先生及其配偶毛清女士提供保证担保。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但属公司单方面受益的交易，关联董事无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事覃家琦、张志坚、陈梦根对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司成都自贸试验区分行申请期限为 12 个月、金额为(大写)人民币陆仟万元整的授信业务的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司成都自贸试验区
分行申请综合授信金额为人民币陆仟万元（实际金额以银行审批批复为准），期限一年，担保方式为信用，同时追加公司实际控制人姚平及其配偶提供连带责任保证。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但属公司单方面受益的交易，关联董事无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事覃家琦、张志坚、陈梦根对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于向招商银行股份有限公司成都府城大道支行申请期限为12 个月、金额不超过(大写)人民币捌仟万元整(含)的综合授信业务的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司成都府城大道支行申请期限为 12 个月，金额不超过人民币捌仟万元整（含）的综合授信。担保方式为由实际控制人姚平先生及夫人毛清女士提供连带责任保证担保。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但属公司单方面受益的交易，关联董事无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事覃家琦、张志坚、陈梦根对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于向中国银行股份有限公司成都金牛支行申请敞口授信总量为（大写）人民币陆仟万元整的授信额度的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司成都金牛支行申请敞
口授信总量人民币陆仟万元整（￥60,000,000.00），具体授信品种为非融资性保函人民币叁仟万元整，中长期流动贷款人民币叁仟万元整。上述授信额度内实际发生的债务由实际控制人姚平先生及其妻子毛清女士提供全额……
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