公告日期：2025-11-04

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成都索贝数码科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议召开方式为现场结合电子通讯，现场会议地点为四川省成都市高新区新园南二路 2 号三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚平
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东会通知公告。本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 23 人，持有表决权的股份总数
79,993,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.992%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司成都分行申请期限为 12 个
月、金额不超过(大写)人民币壹亿壹仟万元整(含)的综合授信业务的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司成都分行申请期限为 12 个月，金额不超过人民币壹亿壹仟万元整（含）的综合授信。担保方式为由实际控制人姚平先生及其配偶毛清女士提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 79,993,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，但属公司单方面受益的交易，关联股东无需回避表决。（二）审议通过《关于向兴业银行股份有限公司成都分行申请期限为 12 个月、
金额为(大写)人民币伍仟万元整的综合授信业务的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请期限为12 个月，金额为人民币伍仟万元整的综合授信。担保方式为公司实际控制人姚平先生及其配偶毛清女士提供保证担保。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 79,993,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，但属公司单方面受益的交易，关联股东无需回避表决。（三）审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司成都自贸试验区分行申请期
限为 12 个月、金额为(大写)人民币陆仟万元整的授信业务的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟向中国建设银行成都自贸试验区分行申请综合授信，金额为人民币陆仟万元（实际金额以银行审批批复为准），期限一年，担保方式为信用，同时追加公司实际控制人姚平及其配偶提供连带责任保证。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 79,993,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，但属公司单方面受益的交易，关联股东无需回避表决。（四）审议通过《关于向招商银行股份有限公司成都府城大道支行申请期限为
12 个月、金额不超过(大写)人民币捌仟万元整(含)的综合授信业务的议案 》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司成都府城大道支行申请期限为 12 个月，金额不超过人民币捌仟万元整（含）的综合授信。担保方式为由实际控制人姚平先生及夫人毛清女士提供连带责任保证担保。

2.……
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