公告日期：2026-04-28

证券代码：873624 证券简称：索贝数码 主办券商：国金证券
成都索贝数码科技股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长姚平先生

6.会议列席人员：董事会秘书、公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2025 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

公司根据相关法律法规及《公司章程》的规定编制了《2025 年年度报告》
及《2025 年年度报告摘要》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都索贝数码科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）及《成都索贝数码科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。
2.审计委员会意见

与会委员认真审议了公司《2025 年年度报告及其摘要》，一致同意通过本议案。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事覃家琦、张志坚、陈梦根对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会编制《2025 年度董事会工作报告》，总结 2025 年度董事会工作
情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于审议<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理编制《2025 年度总经理工作报告》，总结 2025 年度总经理工作
情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于审议<2025 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-011）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年日常关联交易确认及 2026 年日常关联交易预计的
议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度关联交易的发生情况对已发生的日常关联交易进行确认，2025 年度关联交易具体内容如下：

关联方 关联交易类别 发生金额（单位：元）

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