公告日期：2021-05-31

天津滨中科讯信息技术股份有限公司

公开转让说明书

天风证券

二〇二一年五月

声 明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：
一、重大风险或事项

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司所属的软件和信息技术服务行业是国家政策鼓励产业，
其发展与宏观经济政策息息相关。国家对软件和信息技术服
务行业给予了高度的重视，以工信部为首的有关政府部门陆
续出台了一系列鼓励行业发展的政策，为行业创造了难得的
宏观经济政策波动风险 商业机会。但目前世界经济形势总体上较为严峻和复杂，我
国经济发展中不平衡、不协调的矛盾和问题仍较突出，经济
下行压力和成本上涨压力并存。若宏观经济状况恶化或政策
出现不利变化，下游客户需求疲软，可能导致公司业务规模
萎缩。

公司共同实际控制人王维、赵颖合计持有公司 96.00%股份。
足以控制和支配公司股东大会的决策，能够通过股东大会、
实际控制人不当控制的风险 董事会控制公司的经营管理决策及管理人员的选任，可能利
用其控制地位对本公司的管理层人员选任、生产经营决策、
股利分配政策和兼并收购活动等造成重大影响，可能会对公
司的整体利益造成不利影响。

公司拟在全国中小企业股份系统挂牌后，制定了新的《公司
章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》《对外
投资管理制度》《对外担保管理制度》《投资者关系管理制
度》等，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，以提
公司治理风险 高管理人员的规范化意识。但由于新的制度实施时间较短，
同时，随着公司的业务发展，公司总体经营规模将逐步扩大，
亦将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、
财务管理等方面提出更高要求，而公司管理层及员工对相关
制度的了解和执行尚需要一个过程，因此公司治理在短期内
存在一定的不规范风险。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。