公告日期：2024-01-04

公告编号：2024-001

券代码：873625 证券简称：滨中科讯 主办券商：天风证券
天津滨中科讯信息技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵树新
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数4,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-001

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举及公司第二届董事会成员候选人名单的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名赵树新、赵颖、温连登、张旭、顿梦瑶为公司第二届董事会董
事候选人，任期三年。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次会议不涉及需要回避表决的议案。
（二）审议通过《关于监事会换届选举及公司第二届监事会成员候选人名单的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名姚全全、韩宇为第二届监事会非职工代表监事候选人。具体
内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数

公告编号：2024-001

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次会议不涉及需要回避表决的议案。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

赵树 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
新 3 日 时股东大会

赵颖 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
3 日 时股东大会

温连 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
登 3 日 时股东大会

张旭 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
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