公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-016

证券代码：873625 证券简称：滨中科讯 主办券商：天风证券
天津滨中科讯信息技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：天津经济技术开发区滨海-中关村科技园融汇商务园 5 区 1 号楼
三层-86 号。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵树新
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《天津滨中科讯信息技术股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数4,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.998%。

公告编号：2025-016

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司长远发展需要、增加资金流动性，公司拟向中国银行天津市分行申请综合授信 600 万元的授信额度，由公司股东赵树新、赵颖提供保证担保，以上授信最终以银行的授信合同和担保合同为准，公司实际用款金额以最终借款合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次会议不涉及需要回避表决的议案。
三、备查文件

《天津滨中科讯信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》
天津滨中科讯信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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