公告日期：2024-01-05

公告编号：2024-001

证券代码：873626 证券简称：启源软件 主办券商：西部证券
西安启源软件股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长马立兴

6.会议列席人员：公司监事、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根

公告编号：2024-001

据《公司法》、《公司章程》的相关规定，进行董事会换届选举。拟提名马立兴先生、庞滔先生、吴厚烽先生、田如意先生、王传勇先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，在股东大会通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《西安启源软件股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、西安启源软件股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议。

西安启源软件股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 5 日

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