公告日期：2025-04-18

证券代码：873626 证券简称：启源软件 主办券商：西部证券
西安启源软件股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长马立兴

6.会议列席人员：公司监事、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

总经理工作报告就 2024 年公司经营情况及总经理日常工作情况进行了回
顾和总结，并提出了 2025 年度公司经营计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会秘书汇报了 2024 年度董事会的工作情况，并形成报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，公司编制了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

董事会根据公司的经营计划，编制了 2025 年度预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度报告及年报摘要》
1.议案内容：

详见公司 2024 年4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《西安启源软件股份有限公司 2024 年年度报告》 （公告编号：2025-004）、《西安启源软件股份有限公司 2024 年年度报告摘要》 （公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度权益分派预案》
1.议案内容：

详见公司 2025 年4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《西安启源软件股份有限公司 2024 年年度权益 分派预案公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《西安启源软件股份有限公司关于使用自有闲置 资金投资理财的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

根据 2021 年第 3 次临时股东大会审议通过的《西安启源软件股份有限公司
对外投资融资管理制度》第五条的规定，因投资总额低于净资产的 50%，未超过董事会的权限，本议案无需提交股东大会审议。
（……
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