公告日期：2025-10-09

公告编号：2025-023

证券代码：873626 证券简称：启源软件 主办券商：西部证券
西安启源软件股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长马立兴

6.会议列席人员：公司监事、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
1.议案内容：

详见与本公告同日披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号 2025-

公告编号：2025-023

024）。
2.回避表决情况：

关联董事田如意、马立兴回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本次交易未达到公司章程第四十一条、及四十二条规定的需要股东会审议的条件：

第四十一条：……（二）须经股东大会审议的关联交易事项 ：

与同一关联方或与不同关联方进行交易标的类别相关，按照连续十二个月内累计计算的原则，发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易事项；

第四十二条：

（1）交易事项涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

（2）交易事项涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上。

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、西安启源软件股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

西安启源软件股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 9 日

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