公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-047

证券代码：873627 证券简称：西安瑞霖 主办券商：开源证券

西安瑞霖电子科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以专人送出方式发
出

5.会议主持人：袁惠清

6.会议列席人员：袁惠清、陈经勇、李云策、袁于洋、叶秋红

7.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞霖电子科技股份有限公司章程》等的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<西安瑞霖电子科技股份有限公司 2023 年半年度报告>的议案》

公告编号：2023-047

1.议案内容：

2023 年上半年，公司董事会依据相关法律、法规和《公司章程》规定，编
制了 2023 年半年度报告。议案具体内容见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《<西安瑞霖电子科技股份有限公司 2023 年募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司董事会编制了《西安瑞霖电子科技股份有限公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详细内
容见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《西安瑞霖电子科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

公告编号：2023-047

西安瑞霖电子科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。