公告日期：2023-12-19

公告编号：2023-060

证券代码：873627 证券简称：西安瑞霖主办券商：开源证券

西安瑞霖电子科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：西安瑞霖电子科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：袁惠清
6.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司》和《西安瑞霖电子科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数23,862,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事李建静、吴文斌、许建建因个人原因
缺席；

公告编号：2023-060

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1、议案内容：

鉴于第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。董事会在征求本人意见后，提名袁惠清先生、陈经勇先生、李云策先生、袁于洋先生、叶秋红女士为公司第二届董事会候选人，任期三年，自股东大会选举之日起计算。
具体内容详见公司于2023年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《西安瑞霖电子科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-057）。
2、议案表决结果：

同意 2386.20 万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1、议案内容：

鉴于第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举。监事会在征求本人意见后，提名李建静女士、许建建先生为公司第二届监事会候选人，任期三年，自股东大会选举之日起计算。
具体内容详见公司于2023年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《西安瑞霖电子科技股份有限公司监事换

公告编号：2023-060

届公告》（公告编号：2023-056）。
2、议案表决结果：

同意 2386.20 万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100% ；反对 0
股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

袁惠 董事 任职 2023 年 12 2023 年第三次临 审议通过
清 月 18 日 时股东大会

陈经 董事 任职 2023 年 12 2023 年第三次临 审议通过
勇 月 18 日 时股东大会

李云 董事 任职 2023 年 12 2023 年第三次临 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。