公告日期：2024-04-01

公告编号：2024-008

证券代码：873627 证券简称：西安瑞霖 主办券商：开源证券
西安瑞霖电子科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 25 日以专人送出方式发
出

5.会议主持人：袁惠清

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》、《西安瑞霖电子科技股份有限公司章程》等的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向北京银行申请银行贷款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-008

西安瑞霖电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营资金需求，保证生产经营活动正常进行，依据《中华人民共和国商业银行法》、《公司法》、《贷款通则》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《西安瑞霖电子科技股份有限公司章程》的相关规定，现拟向北京银行股份有限公司西安分行申请 1000 万元综合授信额度，用于补充公司流动资金，期限三年，担保方式为信用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《西安瑞霖电子科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

西安瑞霖电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 1 日

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