公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-011

证券代码：873627 证券简称：西安瑞霖 主办券商：开源证券
西安瑞霖电子科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以专人送出方式发
出

5.会议主持人：袁惠清

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》、《西安瑞霖电子科技股份有限公司章程》 等的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-011

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了董事会工作报
告，汇报了 2023 年重点工作完成情况、董事会工作回顾及 2024 年工作重点
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理编制了总经理工作报告，对 2023 年工作做出了总结，对 2024
年工作计划进行了展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了 2023
年年度报告及摘要。议案具体内容详见于公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年 年度报告》（公告编号：2024-009）及《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024- 013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-011

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2023 年财务决算报告，对 2023 年度公司财务报表指标及项目
重大变动进行了分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2024 年财务预算报告，对 2024 年经营目标预测及为顺利完成
2024 年经营目标及财务指标做了充分说明。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限 责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小 企业股份转让系统股票……
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