公告日期：2024-04-26

证券代码：873627 证券简称：西安瑞霖 主办券商：开源证券
西安瑞霖电子科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《西 安瑞霖电子科技股份有限公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程 序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议财务现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873627 西安瑞霖 2024 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会由上海市汇业（西安）律师事务所李佳原律师和裴玄烨律师 共同见证。
（七）会议地点

西安市高新区丈八街办里花南路 8 号会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了董事会工作报
告，汇报了 2023 年重点工作完成情况、董事会工作回顾及 2024 年工作重点。
（二）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了 2023
年年度报告及摘要。议案具体内容详见于公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年 年度报告》（公告编号：2024-009）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-
（三）审议《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

公司编制了 2023 年财务决算报告，对 2023 年度公司财务报表指标及项目
重大变动进行了分析。
（四）审议《关于 2024 年财务预算报告的议案》

公司编制了 2024 年财务预算报告，对 2024 年经营目标预测及为顺利完成
2024 年经营目标及财务指标做了充分说明。
（五）审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限 责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小 企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司董事会编制了《西安 瑞霖电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
详细内容见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年度募集资金存放与使用情 况专项报告》（公告编号：2024-010）。
（六）审议《关于 2023 年监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了监事会工作报告，回
顾了监事会 2023 年工作会议召开情况及对公司 2023 年度有关事项的审核意
见。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份……
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