公告日期：2024-05-20

证券代码：873627 证券简称：西安瑞霖 主办券商：开源证券
西安瑞霖电子科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：西安瑞霖电子科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：袁惠清
6.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞霖电子科技股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数23,862,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.3513%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李建静因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》
1、议案内容

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会编制了董事会工作报告，
汇报了 2023 年重点工作完成情况、董事会工作回顾及 2024 年工作重点。

2、议案表决结果

同意股数 23,862,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1、议案内容

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了 2023
年年度报告及摘要。议案具体内容详见于公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年 年度报告》（公告编号：2024-009）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024- 013）。
2、议案表决结果

同意股数 23,862,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
3、回避表决结果

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

1、议案内容

公司编制了 2023 年财务决算报告，对 2023 年度公司财务报表指标及项目
重大变动进行了分析。
2、议案表决结果

同意股数 23,862,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年财务预算报告的议案》
1、议案内容

公司编制了 2024 年财务预算报告，对 2024 年经营目标预测及为顺利完成
2024 年经营目标及财务指标做了充分说明。
2、议案表决结果

同意股数 23,862,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1、议案内容

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限 责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小 企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司董事会编制了《西安 瑞霖电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
详细内容见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.co……
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