公告日期：2024-12-26

公告编号：2024-024

证券代码：873627 证券简称：西安瑞霖 主办券商：开源证券
西安瑞霖电子科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以专人送出方式
发出

5.会议主持人：袁惠清

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞霖电子科技股份有限公司章程》 等的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向交通银行申请银行贷款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-024

西安瑞霖电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营资 金需求，保证生产经营活动正常进行，依据《中华人民共和国商业银行法》、 《公司法》、《贷款通则》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《西安 瑞霖电子科技股份有限公司公司章程》的相关规定，现拟向交通银行股份有限 公司陕西省分行申请贷款 1,000 万元，用于补充公司流动资金,期限两年，董 事长袁惠清提供连带担保责任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易，公司单方面获得利益的交易，可免予按照关联交易的方式 进行审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向中国银行申请银行贷款的议案 》
1.议案内容：

西安瑞霖电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营资 金需求，保证生产经营活动正常进行，依据《中华人民共和国商业银行法》、 《公司法》、《贷款通则》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《西安 瑞霖电子科技股份有限公司公司章程》的相关规定，向中国银行股份有限公司 西安北大街支行申请贷款 1000 万元，用于补充公司流动资金，期限三年，董 事长袁惠清夫妇提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易，公司单方面获得利益的交易，可免予按照关联交易的方式 进行审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-024

《西安瑞霖电子科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

西安瑞霖电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 26 日

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