公告日期：2025-04-18

证券代码：873627 证券简称：西安瑞霖 主办券商：开源证券
西安瑞霖电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《西 安瑞霖电子科技股份有限公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程 序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873627 西安瑞霖 2025 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会由上海市汇业（西安）律师事务所李佳原律师和裴玄烨律师 共同见证。
（七）会议地点

西安市高新区丈八街办里花南路 8 号会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了董事会工作报
告，汇报了 2024 年重点工作完成情况、董事会工作回顾及 2025 年工作重点。
（二）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了 2024
年年度报告及摘要。该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年度报告》（公告编号：2025-001）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025- 007）。

（三）审议《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

公司编制了 2024 年财务决算报告，对 2024 年度公司财务报表指标及项目
重大变动进行了分析。
（四）审议《关于 2025 年财务预算报告的议案》

公司编制了 2025 年财务预算报告，对 2025 年经营目标预测及为顺利完成
2025 年经营目标及财务指标做了充分说明。
（五）审议《关于公司 2024 年年度权益分派方案的议案》

公司拟以未分配利润向全体股东分红。详细内容见公司于 2025 年 4 月 18
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露 的公司《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。
（六）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

公司根据 2025 年日常经营需要，对包括采购、销售商品、房屋租赁等日
常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计公司 2025 年与关联方的日 常交易合计总额为 412.50 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.31%。详细
内容见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公 告》（公告编号：2025-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈经勇。
（七）审议《关于 2024 年监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了监事会工作报告，回
顾了监事会 2024 年工作会议召开情况及对公司 2024 年度有关事项的审核意
见。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票……
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