公告日期：2025-06-03

公告编号：2025-009

证券代码：873627 证券简称：西安瑞霖 主办券商：开源证券
西安瑞霖电子科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日以专人送出方式发
出

5.会议主持人：袁惠清

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》、《西安瑞霖电子科技股份有限公司章程》 等的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向招商银行申请综合授信并签署相关协议、合同的议案》

公告编号：2025-009

1.议案内容：

为满足生产经营资金需求，保证生产经营活动正常进行，公司拟向招商银 行股份有限公司西安分行申请办理综合授信业务并签署相关协议、合同，授信
额度为人民币 2000 万元，期限 12 个月，董事长袁惠清及配偶无偿提供连带责
任担保。
2.回避表决情况：

涉及关联交易，公司单方面获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方 式进行审议。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《西安瑞霖电子科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

西安瑞霖电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 3 日

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