公告日期：2025-06-13

公告编号：2025-011

证券代码：873627 证券简称：西安瑞霖 主办券商：开源证券
西安瑞霖电子科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 日以专人送出方式发
出

5.会议主持人：袁惠清

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》《西安瑞霖电子科技股份有限公司章程》 等的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于

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新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，结合公 司实际情况，对《西安瑞霖电子科技股份有限公司章程》进行了修订。该议案
具体内容详见公司于 2025 年 6月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《西安瑞霖电子科技股份有限公司拟 修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-012）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》
1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于
新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，结合公 司实际情况，对公司以下现行的内部管理制度进行了修订：
（1）《股东会议事规则》
（2）《董事会议事规则》
（3）《对外投资管理制度》
（4）《关联交易决策制度》
（5）《利润分配管理制度》
（6）《承诺管理制度》
（7）《监事会议事规则》
（8）《对外担保管理制度》
（9）《投资者关系管理制度》
（10）《防范控股股东及关联方占用资金制度》

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（11）《重大事项处置权限管理办法》
（12）《信息披露管理制度》
（13）《募集资金管理制度》
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2025 年 6
月 30 日召开 2025 年第一次临时股东会。议案内容详见公司于 2025 年 6 月 13
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露 的公司《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知公告》（公告编号： 2025-014）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《西安瑞霖电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

西安瑞霖电子科技股份有限公司
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