公告日期：2025-07-01

公告编号：2025-030

证券代码：873627 证券简称：西安瑞霖 主办券商：开源证券
西安瑞霖电子科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点为西安市高新区丈八街办里花南路 8 号会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：袁惠清
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《西安瑞霖电子科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数23,862,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-030

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李建静、周鹏因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于
新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，结合公 司实际情况，对《西安瑞霖电子科技股份有限公司章程》进行了修订。该议案
具体内容详见公司于 2025 年 6月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《西安瑞霖电子科技股份有限公司拟 修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,862,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于
新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，结合公 司实际情况，对公司以下现行的内部管理制度进行了修订：

（1）《股东会议事规则》

公告编号：2025-030

（2）《董事会议事规则》

（3）《对外投资管理制度》

（4）《关联交易决策制度》

（5）《利润分配管理制度》

（6）《承诺管理制度》

（7）《监事会议事规则》

（8）《对外担保管理制度》

（9）《投资者关系管理制度》

（10）《防范控股股东及关联方占用资金制度》

（11）《重大事项处置权限管理办法》

（12）《信息披露管理制度》

（13）《募集资金管理制度》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,862,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议……
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