公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-033

证券代码：873627 证券简称：西安瑞霖 主办券商：开源证券
西安瑞霖电子科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 31 日以专人送出方式发
出

5.会议主持人：袁惠清

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》《西安瑞霖电子科技股份有限公司章程》 等的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<西安瑞霖电子科技股份有限公司 2025 年半年度报告>的议案》

公告编号：2025-033

1.议案内容：

2025 年上半年，公司董事会依据相关法律、法规和《公司章程》规定，编
制了 2025 年半年度报告。议案具体内容见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《西安瑞霖电子科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

西安瑞霖电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日

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