公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-036

证券代码：873627 证券简称：西安瑞霖 主办券商：开源证券
西安瑞霖电子科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：西安瑞霖电子科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以专人送出方式发
出

5.会议主持人：袁惠清

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》、《西安瑞霖电子科技股份有限公司章程》 等的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-036

续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务报告审
计机构，负责公司 2025 年度的财务报告审计工作。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向建设银行申请银行借款的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营资金需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司西安高新
产业技术开发区支行申请银行借款 1000 万元，用于补充流动资金，期限 3 年，
利率 2.55%。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司拟向光大银行申请银行借款的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营资金需求，公司拟向中国光大银行股份有限公司西安分行
申请银行借款 1000 万元，用于补充流动资金，期限 18 个月，利率 2.45%，公
司实际控制人、董事长袁惠清及其配偶李园无偿为该笔借款提供连带责任担 保。
2.回避表决情况：

该议案为公司单方面获益的关联交易，可豁免回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-036

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开西安瑞霖电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2025 年
12 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会。议案内容详见公司于 2025 年 12 月
11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披 露的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号： 2025-039）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《西安瑞霖电子科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

西安瑞霖电子科技股份有限公司
董事会
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