
公告日期:2024-05-31
公告编号:2024-015
证券代码:873628 证券简称:凯诺电气主办券商:长江承销保荐
宜昌凯诺电气股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 31 日
2.会议召开地点:公司四楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人:周解
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增加公司营业范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
公司为满足业务发展需要,拟增加公司营业范围,具体内容详见公司在全国
公告编号:2024-015
中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟增加营业范围暨修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-014)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
鉴于本次董事会审议的《关于拟增加营业范围暨修订<公司章程>的议案》尚
需提交股东大会审议,故提请于 2024 年 6 月 17 日召开 2024 年第二次临时股
东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宜昌凯诺电气股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
宜昌凯诺电气股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 31 日
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