公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-024

证券代码：873628 证券简称：凯诺电气 主办券商：长江承销保荐
宜昌凯诺电气股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于 2024年 8 月 29 日审议并通过：

提名周解先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份18,182,000 股，占公司股本的 47.86%，不是失信联合惩戒对象。

提名周林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份17,812,000 股，占公司股本的 46.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫巍先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,466,000股，占公司股本的 3.86%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏明龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名方杏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2024

公告编号：2024-024

年 8 月 29 日审议并通过：

提名冯青华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名张莉女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,000股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 8 月 29 日审议并通过：

提名周春华女士为公司监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 16 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

无
（二）对公司生产、经营的影响：

董事会及监事会换届不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《宜昌凯诺电气股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

公告编号：2024-024

（二）《宜昌凯诺电气股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
（三）《宜昌凯诺电气股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

宜昌凯诺电气股份有限公司
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