公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-025

证券代码：873628 证券简称：凯诺电气 主办券商：长江承销保荐
宜昌凯诺电气股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1．会议召开时间：2024 年 8 月 29 日

2．会议召开地点：公司四楼会议室

3．会议召开方式：现场召开

4．发出 2024 年第一次职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 8
月 26 日 以书面方式发出

5．会议主持人：周解

6．会议列席人员：无

7．召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、会议召开和出席情况
（一）审议通过《选举周春华女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》
1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规
定进行监事会换届选举，职工代表大会选举周春华女士为公司第二届监事会
职工代表监事，任期三年，与股东代表监事任期一致。周春华女士未被列入

公告编号：2024-025

失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《宜昌凯诺电气股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

宜昌凯诺电气股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日

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