公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-029

证券代码：873628 证券简称：凯诺电气 主办券商：长江承销保荐
宜昌凯诺电气股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：周解

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《宜昌凯诺电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举周解为公司第二届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会选举周解先生担任第二

公告编号：2024-029

届董事会董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司
第二届董事会任期届满时为止，自 2024 年 9 月 19 日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘任周林为公司总经理》议案
1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司生产经营和持续发展，聘任周林先生担任公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届
董事会任期届满时为止，自 2024 年 9 月 19 日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《聘任闫巍为公司副总经理》议案
1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司生产经营和持续发展，聘任闫巍先生担任公司副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二
届董事会任期届满时为止，自 2024 年 9 月 19 日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-029

（四）审议通过《聘任杨玉红为公司财务负责人》议案
1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司生产经营和持续发展，聘任杨玉红女士担任公司财务负责人，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司
第二届董事会任期届满时为止，自 2024 年 9 月 19 日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《聘任方杏为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司生产经营和持续发展，聘任方杏女士担任公司董事会秘书，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第
二届董事会任期届满时为止，自 2024 年 9 月 19 日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宜昌凯诺电气股份有限公司第二届董事会第一次……
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