公告日期：2025-03-06

公告编号：2025-002

证券代码：873628 证券简称：凯诺电气 主办券商：长江承销保荐
宜昌凯诺电气股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：四楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：周解

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务

公告编号：2025-002

审计机构，负责公司 2024 年度会计报表审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的议案需提交公司股东大会审议，公司董事会提请召开2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宜昌凯诺电气股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

宜昌凯诺电气股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 6 日

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