公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-008

证券代码：873628 证券简称：凯诺电气 主办券商：长江承销保荐
宜昌凯诺电气股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 10:00-17:00。

（六）出席对象

公告编号：2025-008

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873628 凯诺电气 2025 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖北民基律师事务所见证律师。
（七）会议地点

宜昌市猇亭区后山路 88 号宜昌凯诺电气股份有限公司 4 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要》

具体详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005、2025-010）。
（二）审议《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》

根据公司经营情况，董事会已制定了 2024 年度董事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2024 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、董事会日常工作情况、2024 年年度利润分配预案。
（三）审议《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》

公告编号：2025-008

根据公司经营情况，监事会已制定了 2024 年年度监事会工作报告，工作报告包括以下两方面的内容：2024 年监事会日常工作情况、对 2024 年有关事项的意见。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2024 年度财务决算报告进行审议。经审议，同意公司 2024 年度财务决算报告，并同意将该议案提交股东大会审议。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

根据 2024 年公司的经营情况，结合 2025 年的经济整体大环境的形势，同
时考虑公司的年度经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，制定了 2025 年的财务预算。
（六）审议《关于 2024 年年度利润分配的预案的议案》

根据经营情况，暂不进行权益分派。
（七）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据公司经营情况及未来的发展需要，对公司 2025 年的日常性关联交易做出预计，详见《关于预计 2025 年日常性关联交易》的公告（公告编号：2025-009）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的……
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